Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора молокоперерабатывающего завода, расположенного в Вурнарском районе. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в Вурнарском районе подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с возглавляемой организации за 2012 год на общую сумму свыше 18 миллионов 600 тысяч рублей, неправомерно применяя налоговые вычеты по НДС путем использования фиктивных первичных документов по якобы осуществленным сделкам, связанным с приобретением строительных материалов у трех контрагентов, и отражая в соответствующих налоговых декларациях заведомо ложные сведения об этой финансово-хозяйственной деятельности.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
По ходатайству следователя судом наложен арест на автомобиль BMW X5, принадлежащий подозреваемому.
Факт противоправной деятельности подозреваемого выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СК России, а также сотрудников управления ФСБ России по Чувашской Республике и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.
Следует напомнить, что в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ уголовное дело в отношении подозреваемого может быть прекращено по его заявлению в случае, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате указанного преступления (сумма недоимки по налогу, а также начисленные в связи с эти пени и штрафы), будет возмещен в полном объеме.