Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, расположенной в городе Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в городе Чебоксары обвиняемый включил в состав налоговых вычетов по декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за четвертый квартал 2014 года заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с третьей фирмой, а затем в июне 2015 года по его поручению его подчиненный обратился в инспекцию ФНС России с заявлением о возврате якобы излишне уплаченной суммы НДС. В результате сотрудники налогового органа, введенные в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечислили на счет предприятия ,возглавляемого обвиняемым, денежные средства на сумму около 5 миллионов 700 тысяч рублей, которые тот таким образом обманным путем похитил, распорядившись в последующем по своему усмотрению.
Свою вину в ходе следствия обвиняемый признал в полном объеме и принял меры к полному возмещению ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащий ему автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью 1,6 миллиона рублей.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.
Факт противоправной деятельности обвиняемого выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике с сотрудниками МВД по Чувашской Республике.