Доказательства, собранные следственным отделом по Калининскому району города Чебоксары СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 35-летнему местному жителю, являвшемуся директором семи коммерческих организаций. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере).
Следствием и Калининским районным судом города Чебоксары установлено, что с ноября 2011 по декабрь 2015 года в городе Чебоксары злоумышленник как руководитель указанных коммерческих организаций, а иногда представляясь генеральным директором еще одной фирмы, похитил денежные средства у 13-ти граждан на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. Так, он обещал предоставить им квартиры в якобы строящихся или запланированных к строительству домах и в целях обмана заключал с ними либо договоры займа, либо договоры участия в долевом строительстве. В еще одном случае он обещал потерпевшей предоставить два офисных помещения. В действительности же злоумышленник не собирался исполнять взятые на себя обязательства, поскольку возможностей строительства жилых домов и разрешений на это у возглавляемых им организаций не было. У него были лишь разрешения на строительство четырехэтажного здания бытового обслуживания, торгово-административного комплекса и комплекса автостоянок, однако строить их он не собирался. Похищенные таким образом у потерпевших денежные средства злоумышленник тратил на личные нужды.
Материалы уголовного дела только по результатам предварительного следствия составили 21 том. Причастность осужденного к инкриминированным ему преступлениям подтверждается показаниями более 30-ти допрошенных по уголовному делу свидетелей и потерпевших, а также договорами, заключенными между осужденным и потерпевшими, а также иными документами.
Факты противоправной деятельности осужденного выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников прокуратуры Калининского района города Чебоксары и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Чебоксары.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Оно назначено с учетом наказания по приговору Ленинского районного суда города Чебоксары от 03 февраля 2016 года по другому уголовному делу, в соответствии с которым он был признан виновным в мошенничестве (10 эпизодов) и причинении имущественного ущерба.
Приговор суда не вступил в законную силу.