Доказательства, собранные Цивильским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему бывшему риэлтору. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат) и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат – 5 эпизодов).
Следствием и Цивильским районным судом установлено, что в 2012-2014 годах злоумышленник вместе со своим сообщником – 41-летним председателем местного потребительского кредитного кооператива - подыскивал женщин, имевших право на получение сертификата о материнском капитале в связи с рождением вторых детей, а затем, вступая с ними в предварительный сговор, они приобретали требующие капитального ремонта, непригодные для проживания или пустующие жилые помещения, находящиеся в сельской местности, стоимостью от 130 до 250 тысяч рублей. При этом они указывали в договорах купли-продажи жилья цену от 378 тысяч до 395 тысяч рублей, которая как раз составляла сумму тех средств, которые полагались женщинам в качестве материнского капитала.
Получая займы на эту сумму в потребительском кредитном кооперативе, который возглавлял сообщник осужденного, они делили их следующим образом: от 130 тысяч до 250 тысяч рублей – в зависимости от стоимости приобретаемого жилья – передавались продавцам недвижимости, от 50 тысяч до 170 тысяч рублей – женщинам, незаконно обналичивавшим таким образом свои сертификаты о праве на материнский капитал, остальные денежные средства распределялись между риэлтором и председателем кредитного кооператива, которые распоряжались ими по своему усмотрению.
В последующем женщины обращались в Пенсионный фонд с заявлениями о распоряжении средствами маткапитала под видом необходимости погашения долга по займам, выданным им указанным кредитным кооперативом на приобретение этого жилья, и приобщали вышеназванные договоры купли-продажи. В результате эти деньги были переведены на счет займодавца, а бюджету Российской Федерации был причинен ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей, поскольку в соответствии с требованиями действующего законодательства они могли потратить маткапитал на улучшение жилищных условий, но не на приобретение жилья с такими характеристиками.
Следует отметить, что в отношении указанных женщин, которые принимали участие в этой преступной схеме, уголовное преследование прекращено на стадии предварительного следствия в связи с актом об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, что, однако, является нереабилитирующим основанием.
Еще один раз подобную схему, куда, кроме того, были вовлечены еще два человека: 27-летний предприниматель и 31-летняя женщина, осуществить до конца не удалось, так как при рассмотрении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала в пенсионном фонде выяснилось, что ранее она совершала умышленные преступления против своего ребенка, в связи с чем ей в этом обращении было отказано. Материалами дела было установлено, что предприниматель принял участие в совершении этого преступления, так как эта женщина была должна ему свыше 92 тысяч рублей за монтаж систем отопления, дымоудаления и водоснабжения, и таким образом он пытался вернуть себе долг.Поскольку завладеть бюджетными денежными средствами на сумму свыше 394 тысяч рублей, на которую ранее 31-летней женщине был выдан заём потребительским кредитным кооперативом, возглавляемым одним из обвиняемых, не удалось, тот обратился в суд с требованием о возврате долга, которое было удовлетворено. После обращения взыскания на имущество этой женщины и ее поручителей, те обратились в правоохранительные органы, после чего были выявлены и другие факты противоправной деятельности злоумышленников.
41-летний бывший риэлтор в ходе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. За вышеуказанные преступления он приговорен к 3,5 годам лишения свободы.
Поскольку на момент вынесения нового приговора он отбывал наказание в виде 19 лет лишения свободы по приговору суда, вынесенному в октябре 2016 года, за действия сексуального характера в отношении малолетних, а также изготовление и распространение порнографических материалов с их участием, с учетом неотбытой части этого наказания по совокупности приговоров судом по результатам рассмотрения нового уголовного дела окончательно ему назначено наказание в виде 21,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, из которых первые 3,5 года – в тюрьме.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Уголовное дело в отношении председателя потребительского кредитного кооператива, 27-летнего индивидуального предпринимателя и 31-летней женщины в настоящее время находится на рассмотрении в Цивильском районном суде.